ricerca immobili

7 maggio 2010

Immobili sorvegliati speciali

Clienti, prestazioni e modalità di pagamento sono i tre punti di osservazione che intermediari e professionisti dovranno assumere per pesare il sospetto che le operazioni finanziarie nascondano un'attività di riciclaggio; un'attenzione particolare va dedicata alle compravendite di immobili e beni mobili registrati, alla gestione di imprese e trust, e alle anomalie nelle operazioni contabili.


Sono questi i pilastri nella geografia dei controlli disegnata dal decreto del ministero della giustizia sugli indicatori di anomalia, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 101 di lunedì (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).
source IlSole24ORE.com

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